ضبط مجوهرات وملايين الشواقل في الساحل، وتل أبيب، والمركز، والقدس، والجنوب

كنوز نت - الناطق بلسان الشرطة:

اليوم، وفي إطار عملية قطرية مشتركة بقيادة شعبة الاستخبارات في شرطة إسرائيل، وبالتعاون مع جهات رسمية إضافية، ووحدات مركزية، وقوات من ألوية الشمال، والساحل، وتل أبيب، والمركز، والقدس، والجنوب، إلى جانب وحدات «لاهف 433» ومقاتلي حرس الحدود، نُفّذت عملية متزامنة شملت مداهمات وتفتيشات في عشرات الأهداف في مختلف أنحاء البلاد.

يتعلق الأمر بمزوّدي خدمات مالية، واصلوا نشاطهم كنشّافيم (مزوّدي خدمات مالية) رغم سحب تراخيصهم أو رفض طلباتهم للحصول على ترخيص. كما أن بعض المشتبه بهم لم يتقدموا أصلًا بطلب للحصول على ترخيص لتقديم خدمات مالية.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من أنشطة إنفاذ القانون ضد مزوّدي الخدمات المالية والائتمان غير الحاصلين على ترخيص قانوني.

وتشمل الشبهات المنسوبة إلى الأهداف: خرق قانون الرقابة على الخدمات المالية، وقانون الائتمان العادل، وقانون منع تبييض الأموال، وقانون تقليص استخدام الأموال النقدية، إضافة إلى مخالفات ضريبية. وهي مخالفات تشكّل أساسًا رئيسيًا لتمكين وتعاظم عناصر الجريمة، ووسيلة لإخفاء رؤوس أموال سوداء بمبالغ واسعة النطاق.

وفي هذه المرحلة، تم بالفعل ضبط ملايين الشواقل، وعملات أجنبية، ومركبة فاخرة، وذهب، وأدلة تعزّز الشبهات بارتكاب المخالفات المذكورة.