النقب : اعتقال 12 مشتبها من اللقية بغسيل الاموال

كنوز نت - النقب

كنوز نت - القبض على إبناء عائلة من اللقية - النقب (12 مشتبهًا بهم) بتقديم قروض غير قانونية والاحتيال على البنوك وغسل الأموال

وقالت الشرطة في بيان لها : كما أظهر التحقيق أن المشتبه بهم نفذوا من خلال المصالح التجارية التي يمتلكونها ؛ دكان، مخبز ، شركة لتشغيل ماكينات الصراف الآلي وتزويد الغاز، سلسة من جرائم الاحتيال وغسل الأموال واخفاء الدخل والضرائب بمبالغ تقدر بعشرات ملايين الشواقل.

وأثناء تفتيش منازل ومحال المشتبه بهم، تم حجز الكثير من الممتلكات بما في ذلك؛ أجهزة الصراف الآلي والسيارات الفاخرة والشاحنات والذهب والكثير من النقود. كما تم تجميد الأصول العقارية والحسابات المصرفية.