الشرطه تكشف عن قضية نصب واحتيال وتبييض اموال بمئات ملايين الشواقل مع اعتقال 19 مشتبه

وصل لمراسل موقع الغربال بيان من الشرطة جاء فيه- للتو، كشفت الشرطه ، وحدة تحقيقات قطريه ، عن ملف قضية مرضوعها نصب واحتيال وتبييض اموال في سياق خدمات القوى العامله بمبلغ يقدر اجماليه بمئات ملايين الشواقل

هذا وكانت الشرطه مع سلطة الضرائب والتأمين الوطني ومكتب وزارة الاقتصاد والصناعه وغيرهم قد قامو صباح اليوم الاثنين الباكر بحملة مداهمة وتفتيش مع اعتقال 19 مشتبه وتوقيف عدد اخر اضافي ، سكان منطقة تل ابيب ومركز البلاد ، للتحقيقات الجاريه مع العزم على طلب تمديد فترة اعتقالهم خلال ساعات نهار اليوم في محكمة الصلح بريشون لتسيون وذلك انسجاما مع تطورات التحقيقات وعلى ذمتها.

هذا وبمداهمة قوات الشرطة المعززه والمشتركة منازل ومكاتب المشتبهين تم ضبط وثائق ومواد مختلفه ذات الصله وكذلك ممتلكات وعقارات وحسابات مصرفيه بغرض مصادرتها لاحقا.

كما ووفقا للشبهات تواصل عدد من العناصر المشتبهه، قسم من ضمنهم يعمل بمجال منح خدمات قوى بشريه عامله مع جهات تملك محال مرخصه لمنح خدمات صرافة وعملات وحتى ان احدهم يتداول في البورصه كشركه عامه ، مشكلين معا اسلوب ممنهج تخلله رفع تقارير كاذبه ومشوفات حول صفقات ملفقه وكذلك اخرى مع مبالغه فيها اضافه الى تقديم فواتير حسابات وهميه وتحويل عملات وغيرها من اعمال النصب والاحتيال متآمرين سعيا وراء جني ارباح باهظه محتالين عاى سلطات الضرائب والتأمين الوطني ومكتب الاقتصاد الذي هو احد المسؤولين المركزيين عن القوى البشريه العامله وبحيث ان مجمل المبلغ الذي حصله المشتبهون نصبا واحتيالا يفوق الـ 200 مليون شاقل والتحقيقات جارية.