اعتقالات في الناصرة واشلكون وتمرت بغسل ملايين الشواكل

كنوز نت - الشمال

في ختام تحقيق سري أجرته وحدة التحقيقات المركزية في لواء الشمال بالتعاون مع دائرة ضرائب الدخل - حيفا والشمال، تم أمس اعتقال عدد من المشتبه بهم، بينهم محاسب، بشبهة إنشاء شركات وهمية استخدمت لغسل حوالي 800 مليون شيكل لصالح منظمة جريمة .

 العصابة  معروفة بأنشطتها الإجرامية في شمال البلاد، تشمل: فرض "خوات"، تهديدات، أعمال عنف، وإطلاق نار، ويُشتبه بضلوعها في عدة جرائم قتل قاسية خلال السنوات الأخيرة.

 التحقيق بدأ بعد ضبط 400 ألف شيكل نقداً أُلقيت من نافذة أحد البيوت، وتم التحقيق مع شخص مرتبط بالعصابة. 

وبعد كشف التحقيق، اعتُقل 5 مشتبهين من الناصرة، أشكلون، وتِمَرِت، بينهم محاسب، وتمت مصادرة 6 سيارات، حسابات بنكية، وأملاك عقارية بعشرات الملايين.

 التحقيق أظهر أن العصابة كانت تستخدم 5 محلات صرافة (צ'יינג'ים) لغسل الأموال.

 مدد توقيف بعض المشتبهين حتى تواريخ 7، 8 و-12 مايو، وتم منع نشر اسم المحاسب الموقوف بأمر قضائي.

 تصريح من قائد الوحدة المركزية، ن.م. أيال هراري:

"نحن نخوض حربًا لا هوادة فيها ضد منظمات الجريمة، لضرب شريانها المالي وتجفيف مصادر تمويلها."